铂科新材:第三届董事会第十六次会议决议公告2023-04-17
证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2023-018
深圳市铂科新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2023 年 4 月 17 日(星期一)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进
行,经全体董事一致同意,豁免提前 3 日的通知时限,会议通知已于 2023 年 4
月 17 日以通讯或口头方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人
(其中:通讯方式出席董事 1 人)。
会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象授予限制性股票与股票期权的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股
票期权的公告》(公告编号:2023-019)。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事阮佳林回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十六次会议决议;
2、 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 17 日