证券代码：300817            证券简称：双飞股份     公告编号：2020-060



                    浙江双飞无油轴承股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会通知于2020年8月7日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位
董事。
   2、本次董事会于2020年8月10日上午10时以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议会址为公司二楼会议室。
   3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议, 1名董事以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票
表决方式对会议审议议案进行了表决。
   4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。
   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》

   出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果为：
   （1）提名周引春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）提名浦志林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）提名顾美娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）提名沈持正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （5）提名单亚元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （6）提名傅忠红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换
届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
   本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》

   出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果为：
   （1）提名王爱华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）提名王雪梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）提名廖帮明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换
届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
   本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    3、审议通过《关于增加公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》

   为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，公司拟向相关银行增加申请
6,500万元授信额度用于公司的票据结算、流动资金贷款、贸易融资等业务。本次增
加授信额度后，公司已向银行申请综合授信额度总额为20,100万元（上述授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准），授
信期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年5月7日。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2020年8月27日（星期四）下午 13:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏伟
北路 18 号公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件

    1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                  2020年8月10日