证券代码：300817            证券简称：双飞股份         公告编号：2022-020



                    浙江双飞无油轴承股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会通知于 2022 年 4 月 9 日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各
位董事。
    2、本次董事会于 2022 年 4 月 19 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场会议
会址为公司二楼会议室。
    3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董
事会。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观地反映
了 2021 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

   2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事对公司《2021 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确
地反映了公司董事会 2021 年度的工作情况。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

    公司独立董事王爱华、王雪梅、廖帮明分别向董事会递交了《2021年度独立董事
述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董
事述职报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2021年年度报告摘
要》和《2021年年度报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   4、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
    公司 2021 年度财务报告已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2022〕2728 号《2021 年度审计报告》。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度审计报告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

   5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    与会董事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的
财务状况和经营成果等。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度财务决算的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度审计机构，该会计师事
务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容
客观、公正。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，聘期一年,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

    公司董事对公司2021年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司 2021 年
度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润
分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者
利益的情况。公司独立董事对此发表了独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日常交易确认及
与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2022 年度日常交易预计情况的议案》
    公司董事会审议通过了《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日常交
易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2022 年度日常交易预计情况的议案》，公司独
立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2021 年度日
常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2022 年度日常交易预计情况的议案》。
    董事周引春、顾美娟因与嘉兴捷行无油轴承有限公司的实际控制人存在亲属关系，
回避了该项议案的表决。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2021 年度日常交易确认及 2022
年度日常交易预计情况的议案》

    公司董事会审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2021 年度日常交易
确认及 2022 年度日常交易预计情况的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可
意见及独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2021年度日常交
易确认及2022年度日常交易预计情况的公告》。

    董事周引春、顾美娟因与嘉善县范跃包装有限公司的实际控制人存在亲属关系，
回避了该项议案的表决。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    10.审议通过《关于审议<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明>的议案》
    公司董事会审议通过了《关于审议<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    11、审议通过《关于审议公司<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的
议案》
    公司董事会审议通过了《关于审议公司<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案>的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营需要，2022 年拟向银行等金融机构申请不超过 45,000 万元的综合
授信额度，具体授信内容以银行审批为准。授权有效期限为：自 2021 年年度股东大会
审议通过之日起十二个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会
同意授权公司法定代表人周引春或周引春指定的授权代理人办理上述授信额度内的相
关手续，并签署相关合同及文件。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司董事会按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2021 年度内部控制情况进行了全面深入
检查，对公司的内部控制有效性进行了评价,公司独立董事对该事项发表了独立意见，
监事会发表了审核意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，
保荐机构发表了相关核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    14、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司审计部编制了公司《2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会审议通过了《关于 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的议案》。由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告，保荐机构发表了相关核查意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
   15、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日
常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过 6000 万元人民币
（或等值外币）闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内各下属公司），用于购买
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益，投资
期限自董事会决议通过之日起一年。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动
使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。公司独立董事对该事
项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    16、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运
营和资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的投资回报，公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其
衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。
    上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内，到期后归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    17、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金
需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟使用不超
过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经
营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，
公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目
的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

   18、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

    公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机
构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    19、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司的实际情况，董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公
司章程》修订相关的工商变更事宜。

     具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《浙
江双飞无油轴承股份有限公司章程》（2022 年 4 月修订）。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    20、审议通过《 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会
审议通过了《公司股东大会议事规则》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司股东大会议事规则》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   21、审议通过《 关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司董事会议
事规则》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会议事规则》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
   22、审议通过《 关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司独立董事
工作制度》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司独立董事工作制度》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   23、审议通过《 关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司董事会秘
书工作细则》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会秘书工作细则》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   24、审议通过《 关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司对外担保
决策制度》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司对外担保决策制度》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   25、审议通过《 关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司防范控股
股东及关联方资金占用管理办法》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司防范控股股东及关联
方资金占用管理办法》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   26、审议通过《 关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司关联交易
管理制度》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司关联交易管理制度》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   27、审议通过《 关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司审计委员
会工作细则》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司审计委员会工作细则》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   28、审议通过《 关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司募集资金管理办法》
相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司募集资金管理办法》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   29、审议通过《 关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司内幕信息
知情人登记管理制度》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

   30、审议通过《 关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司信息披露
管理制度》相应条款的修订。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司信息披露管理制度》
（2022 年 4 月修订）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
    31、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏
伟北路 18 号公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

    三、备查文件

    1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。




             浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                  2022年4月19日