证券代码：300817               证券简称：双飞股份       公告编号：2022-042



                     浙江双飞无油轴承股份有限公司
                  第四届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会通知于2022年8月12日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董
事。

       2、本次董事会于2022年8月25日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为
公司二楼会议室。

       3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为
出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

       4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。

       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
       董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2022年半年度报
告摘要》和《2022年半年度报告》。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

   2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》

   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司审计部编制了公司《2022年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会审议通过了《关于2022年半年
度募集资金存放与实际使用情况的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。


    三、备查文件

   1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

   2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。




                                      浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会

                                                  2022年8月25日