英杰电气：第四届董事会第四次会议决议公告2021-03-13
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2021-006
四川英杰电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知已于 2021 年 3 月 5 日通过邮件方式送达。会议于 2021 年 3 月 12 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
经与会董事审议，为进一步提高公司运营效率和管理水平，确保公司目标的
顺利实现，一致同意对公司部分组织架构进行调整与优化。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2021-008）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不
超过人民币 4.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中：自有资金现金
管理额度由公司及子公司共同使用，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，提请股东大会授
权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负
责组织实施。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国金证券股份有限公司
对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关
事项的独立意见》《国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》《关于使用闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
经与会董事审议，一致同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，一致同意于 2021 年 3 月 29 日 14:00 在公司（地址：四川
省德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开公司 2021 年第一次临时股东大会，
审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本次股东大会
采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三 、 备查文件
1、四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关
事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司使用闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2021 年 3 月 13 日
