英杰电气：关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-26
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-021
四川英杰电气股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 25 日召开了
第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于
母公司股东的净利润为人民币 157,372,813.99 元，根据《公司法》《四川英杰
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司提
取法定盈余公积 13,293,774.38 元，加上 2021 年初未分配利润 452,438,697.27
元，扣除 2021 年派发 2020 年度现金红利 38,004,000.00 元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 558,513,736.88 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》
及相关规定，现拟定 2021 年度利润分配预案如下：以现有总股本 95,327,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发
现金股利人民币 47,663,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，
使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 47,663,500 股，转增后
公司总股本为 142,990,500 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为
准）。
2021 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大股东
者参与公司发展及分享经营成果，本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》及公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性、
合理性。
三、审议程序及相关意见说明
公司 2021 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届
监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
1、董事会意见
董事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合公司未来经营发展需要，
同意本次利润分配预案，同时提请公司 2021 年年度股东大会审议并授权公司董
事会办理因实施 2021 年度利润分配方案涉及的相关事项。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、
规章制度的要求，与公司业绩成长性相匹配，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交股
东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、
可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将
该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
