证券代码：300820                证券简称：英杰电气          公告编号：2022-016



                        四川英杰电气股份有限公司
                  第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知已于 2022 年 4 月 14 日通过书面通知方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
由董事长王军先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    与会董事认真听取了总经理周英怀先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、完整地反映了公司 2021 年度生产经营状况，公司经营管理层有效
执行了股东大会、董事会的各项决议，公司保持了持续稳定的发展。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    经与会董事审议，一致同意通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
公司现任独立董事饶洁先生、张宇先生及离任独立董事董战略先生分别向董事会递
交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述
职。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）及《2021 年年度报告摘要》（公告编
号：2022-018）。

    《2021 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-015）详见同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》上的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国金证券股份有限公司对
本议案出具了核查意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集资金的情形。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。国金证券股份有限公司对
本议案出具了专项核查报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项
鉴证报告。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 95,327,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币
47,663,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，使用资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 47,663,500 股，转增后公司总股本为
142,990,500 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

    经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合公司未来经营发展需
要，同意本次利润分配预案，同时提请公司 2021 年年度股东大会审议并授权公司董
事会办理因实施 2021 年度利润分配方案涉及的相关事项。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    经与会董事审议，一致同意公司及子公司向各家银行申请总额不超过人民币
30,000.00 万元的综合授信额度，有效期为 12 个月，该额度可循环滚动使用。为提
高工作效率，保证业务办理的及时性，同意授权公司董事长或其指定的授权代理人
在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，授权有效期与上
述额度有效期一致。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经与会董事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，结合公司生产经
营的实际情况，以及公司 2022 年度财务审计工作的需要，同意继续聘请信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，提请股东大会
授权公司管理层办理公司及上述人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度
股东大会审议。

    11、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    经与会董事审议，一致认为公司《2022 年第一季度报告》的内容符合法律、行
政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    经与会董事审议，一致同意于 2022 年 5 月 16 日 14:30 在公司（地址：四川省
德阳市金沙江西路 686 号）二楼报告厅召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大
会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三 、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司 2021 年度内部控制
自我评价报告的核查意见；
    5、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告；
    6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
    特此公告。
                                            四川英杰电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 26 日