证券代码：300820           证券简称：英杰电气         公告编号：2022-029



                    四川英杰电气股份有限公司
                   2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



    一、会议召开和出席的情况

   （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。部
分董事通过通讯方式参会，此次通过通讯方式参会的董事视为出席会议。

    3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长王军先生

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
   （二）会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    本 次 会 议 现 场 出 席及网 络 出 席 的 股 东和 股东 代 表 共 86 人 ， 代表 股 份
70,112,872 股，占公司总股份的 73.5499％。

    其中：现场出席的股东 14 人，代表股份 65,578,872 股，占公司总股份的
68.7936％，通过网络出席的股东 72 人，代表股份 4,534,000 股，占公司总股份
的 4.7563％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 4,745,426 股，占公司总股份的
4.9780％。

    其中：现场出席的股东 9 人，代表股份 211,426 股，占公司总股份的 0.2218％，
通过网络出席的股东 72 人，代表股份 4,534,000 股，占公司总股份的 4.7563％。

    3、出席/列席会议的其他人员

    公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 70,112,872 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,745,426 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    2、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 70,112,872 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,745,426 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    3、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 70,082,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9562%；
反对 30,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0438％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,714,726 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.3531％；反对 30,700 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.6469％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    4、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 70,112,872 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,745,426 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 70,112,872 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,745,426 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 70,112,872 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,745,426 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    7、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    出席的关联股东王军、周英怀、刘少德、刘世伟、张海涛已回避表决。

    表决结果：同意 4,745,426 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,745,426 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹现场见证并
出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2021年年度股东大会会议决议；

    2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2021年年度股
东大会之法律意见书》。
特此公告。




             四川英杰电气股份有限公司董事会
                           2022 年 5 月 16 日