证券代码：300820          证券简称：英杰电气           公告编号：2022-032



                     四川英杰电气股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议已于 2022 年 5 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2022 年 5 月 30 日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由公司监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票授予价格和数量的议案》

    经审议，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的
规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量进行调整。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格
和数量的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期
解除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，
本激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件已成就。同意公司依据 2021
年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的 13 名
激励对象办理解除限售相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成
就的公告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由
于获授第二类限制性股票的 1 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但
尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类
限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存
在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 7,500 股（调整后）
不得归属的第二类限制性股票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：
2022-035）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股
票第一期归属条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，
本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件已成就。同意公司依据
2021 年第三次临时股东大会的授权并按照本激励计划的相关规定为符合条件的
145 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条
件成就的公告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                         四川英杰电气股份有限公司监事会

                                                       2022 年 5 月 31 日