证券代码：300822          证券简称：贝仕达克         公告编号：2020-049


                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会
议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董事
张志辉、梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 15
日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规
定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议
案。具体决议情况如下：
     一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于审议<募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项
报告>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年八月二十八日