证券代码：300822          证券简称：贝仕达克         公告编号：2021-025



                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董
事张志辉、刘胜洪、梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于 2021
年 4 月 24 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》 深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》
的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相
关议案。具体决议情况如下：
     一、 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告全文》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资
结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实
施地点、实施主体的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构国信证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。具体内容详见同
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国信证券关于公司变更
部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、
实施主体的核查意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十九日