证券代码：300822          证券简称：贝仕达克            公告编号：2021-035



                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2021 年 5 月 31 日在公司会议室通过现场结合通讯会议方式召开，独立董
事梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 27 日以邮件
形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家
有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议
情况如下：
     一、 审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更募集资金专项账户的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年六月一日