证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2022-019
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生
4、会议召开的时间及方式：
（1）现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4
月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开的地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼
会议室。
6、2021年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等
的规定。
7、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份119,594,100股，占上市公司
总股份的74.7440％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份119,573,750
股，占上市公司总股份的74.7313％。通过网络投票的股东5人，代表股份20,350
股，占上市公司总股份的0.0127％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份
22,826,100股，占上市公司总股份的14.2659％。其中：通过现场投票的中小股
东8人，代表股份22,805,750股，占上市公司总股份的14.2531％。通过网络投票
的中小股东5人，代表股份20,350股，占上市公司总股份的0.0127％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表
决情况如下：
提案 1.00 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 119,589,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,821,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9798％；反对
4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 2.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 119,589,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
2,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 2,150 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 22,821,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9798％；反对
2,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107％；弃权 2,150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0094％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 3.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 119,589,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 22,821,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9798％；反对
600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 4,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0175％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 119,580,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对
14,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,812,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9384％；反对
14,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 5.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 119,580,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对
14,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,812,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9384％；反对
14,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 6.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 119,589,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对
4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,821,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9798％；反对
4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 7.00 《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 119,580,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对
14,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,812,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9384％；反对
14,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0616％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得股东大会审议通过。
提案 8.00 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价的议案》
总表决情况：
同意 119,589,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 4,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 22,821,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9798％；反对
600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 4,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0175％。
本议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、谢行军律师出席了深圳贝仕达克技术股份有
限公司2021年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝
仕达克技术股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》
合法、有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书；
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
