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公司公告

贝仕达克:2022年年度股东大会决议公告2023-05-12  

                          证券代码:300822           证券简称:贝仕达克         公告编号:2023-026


                     深圳贝仕达克技术股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示:
      1.本次股东大会未有否决议案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开和出席情况
      1、股东大会届次:2022年年度股东大会。
      2、股东大会的召集人:董事会。
      3、股东大会的主持人:董事长肖萍先生。
      4、股东大会会议地点:深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4
  楼会议室。
      5、会议召开的日期、时间、召开方式:
      (1)现场会议召开时间:2023年5月12日(星期五)下午14:30
      (2)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
      (3)网络投票方式及时间(可选择以下任意一种投票方式进行投票,如果
  同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决结果为准):
      A、深圳证券交易所交易系统;
      投票时间:2023年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
      B、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
      投票时间:2023年5月12日9:15-15:00
      6、2022年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等
  的规定。
    7、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东16人,代表股份118,253,950股,占上市公司总
股份的73.9064%。
    其中:通过现场投票的股东10人,代表股份118,227,050股,占上市公司总
股份的73.8896%。通过网络投票的股东6人,代表股份26,900股,占上市公司总
股份的0.0168%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东11人,代表股份6,064,300股,占上市公司
总股份的3.7901%。
    其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份6,037,400股,占上市公司总
股份的3.7733%。通过网络投票的中小股东6人,代表股份26,900股,占上市公
司总股份的0.0168%。
    8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表
决情况如下:
提案 1.00 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。
提案 2.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 3.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 4.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 5.00 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 6.00 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 7.00 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 8.00 关于公司 2022 年度内部控制自我评价的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。


提案 9.00 关于修订公司章程及公司治理制度的议案
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。
提案 10.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)
总表决情况:
    同意 118,245,850 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对
7,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 700 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。


中小股东总表决情况:
    同意 6,056,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8664%;反对
7,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1220%;弃权 700 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0115%。
    以上议案均获得股东大会审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所杨斌律师、石力律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限
公司2022年年度股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师认为深圳贝仕
达克技术股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规
则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合
法,会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》合
法、有效。


    四、备查文件
    1、2022年年度股东大会会议决议;
    2、广东信达律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书;




                                      深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年五月十二日