证券代码：300824             证券简称：北鼎股份        公告编号：2021-056


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                  第三届董事会第十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2021 年 11 月 23 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司
董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：

1.   审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，表决结果：7
     票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为 2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，
同意预留部分限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 26 日，以 12 元/股的授予价
格向符合授予条件的 25 名激励对象授予 148,500 股第二类限制性股票。

     具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

     特此公告。
                                          深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 29 日
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