证券代码：300824             证券简称：北鼎股份     公告编号：2023-009


                   深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电话、电子邮件、送达方式或
即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现
场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈
华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：3 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行情况进行了严格的监督。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司< 2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》，表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》，《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

    全体监事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理等情况核查后，全体监事
认为公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、
准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大
事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合
国家有关法律法规的规定。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。

5、审议通过《关于<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2022 年度存放与使用情
况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：2022 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。监事会同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公
司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。监事会同
意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现
金管理。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民
币 4 亿元，及公司为全资子公司综合授信额度提供总额不超过人民币 4 亿元的连
带责任担保，均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东的情形。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

9、审议通过《关于证券投资情况的专项说明》，表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》，表决结果：0 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构，聘期为一年。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。
    公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司模具使
用效益的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，履行的决
策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者
利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于会计估计变更的公告》。




    特此公告。




                                      深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                                监   事   会

                                               2023 年 3 月 30 日