北鼎股份：2022年度董事会工作报告2023-03-30
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022 年，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，
本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事
会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续
发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年经营情况分析
报告期内，突发事件持续并加速演变，全球政治经济环境震荡。公司生产经
营受到了较大影响，利润承受一定压力。
收入方面，海外需求持续处于低位，公司 OEM/ODM 业务收入出现较大比
例下滑。品牌海外业务基数较小，受相关市场需求疲软影响程度稍弱。国内消费
环境反复，品牌国内业务因直营比例较高承受了更加直接的冲击：线下消费场景
受损，多地区物流及快递持续受阻，销售不畅，多渠道承压。
成本端，公司零售库存期初的高位及代工业务收入大幅下降导致公司产能利
用率有所降低。同时，受持续性地缘冲突等因素影响，报告期内，原材料等成本
持续处于高位，公司成本端压力居高。
费用方面，公司自主品牌海外业务处于初期培育阶段，各项费用的投入均处
于较高水平。另一方面，突发因素虽对报告期内影响剧烈，但长期来看仍是特殊
扰动， 因此对于包括产品研发、人才培育、线下门店布局、数字化建设在内的
部分对公 司长期发展有重要意义的费用，公司并未完全按照期间业绩波动比例
进行调整。 受上述因素影响，公司利润承受一定压力。
报告期内，面对复杂困难的外部环境及不确定性日益增加的海内外市场，公
司专注自身，对生产经营各环节积极进行优化与调整：1)着力推进渠道秩序管理
及效率优化，对新兴渠道和优秀合作伙伴保持开放心态积极尝试、动态调整；2)
1
继续加大产品投入，在保证产品品质与标准的同时争取以更快的速度推出新品，
提高产品与品牌竞争力；3)加速库存消耗与现金回笼，增强风险抵御能力；4)以
更加严格的标准推进成本管理及运营效率提升。部分措施的效果已在报告期内初
步显现。
二、2022 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，董事会认真履行工作职责，召开董事会11次。历次会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
会议具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 议案
第三届董事会第
1 2022/1/26 关于为全资子公司的银行授信提供担保的议案
十九次会议
关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
关于公司《2021 年度总经理工作报告》的议案
关于公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子
第三届董事会第 公司申请综合授信额度提供担保的议案
2 2022/3/23
二十次会议
关于证券投资情况的专项说明
关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
关于开展外汇衍生品交易业务的议案
关于公司《2022 年度董事薪酬方案》的议案
关于公司《2022 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授
予价格的议案
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案
关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
2
关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于修改《日常生产经营决策制度》等 3 项制度文件的议案
关于修改《董事会议事规则》等 7 项制度文件的议案
关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案
第三届董事会第 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
3 2022/4/15
二十一次会议 的议案
第三届董事会第
4 2022/4/27 关于《2022 年第一季度报告》的议案
二十二次会议
关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案
关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议
案
关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
第三届董事会第
5 2022/7/22 关于修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
二十三次会议
理制度》的议案
关于修改《募集资金管理及使用制度》的议案
关于修改《非日常经营交易事项决策制度》的议案
关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
关于选举公司第四届董事会董事长的议案
关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
关于聘任公司总经理的议案
关于聘任公司副总经理的议案
第四届董事会第
6 2022/8/8 关于聘任公司财务总监的议案
一次会议
关于聘任公司董事会秘书的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案
关于《 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
第四届董事会第
7 2022/8/24 关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议
二次会议
案
3
关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
关于修订公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
第四届董事会第
8 2022/10/10 关于修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
三次会议
议案
关于修订公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
关于《2022 年第三季度报告》的议案
第四届董事会第 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案
9 2022/10/26
四次会议 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案
关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授
予价格与授予数量的议案
第四届董事会第
10 2022/11/30 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
五次会议
关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案
关于修改《募集资金管理及使用制度》的议案
第四届董事会第
11 2022/12/8 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
六次会议
关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
（二）股东大会召开与执行情况
2022年，公司召开股东大会4次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议具体情况如下：
序号 时间 届次 议案
《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
《关于公司＜2021 年年度报告全文及其摘要＞的议案》
2022 年 4 2021 年年度股东 《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
1
月 15 日 大会决议公告
《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4
《关于公司＜2022 年度董事薪酬方案＞的议案》
《关于公司＜2022 年度监事薪酬方案＞的议案》
《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议
案》
《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于修改＜公司章程＞的议案》
《关于修改<董事会议事规则>等 7 项制度文件的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册
资本变更的工商登记、＜公司章程＞修改等事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司实施 2021 年度利润分配
及资本公积转增股本预案相关的注册资本变更的工商登记、＜公司
章程＞修改等事宜的议案》
《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
《关于修改＜募集资金管理及使用制度＞的议案》
《关于修改＜非日常经营交易事项决策制度＞的议案》
2022 年第一次临 《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》
2022 年 8
2 时股东大会决议 《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
月8日
公告
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的
议案》
《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名
的议案》
《关于修订公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要
的议案》
《关于修订公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞
2022 年第二次临
2022 年 10 的议案》
3 时股东大会决议
月 26 日 《关于修订公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要
公告
的议案》
《关于修订公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞
的议案》
2022 年第三次临 《关于修改＜募集资金管理及使用制度＞的议案》
2022 年 12
4 时股东大会决议 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
月 27 日
公告 案》
公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划
5
和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，对股东大会负责。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会
专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，
规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
（四）独立董事履职情况
公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名。公司独立董事根据《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义
务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重
大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见
的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决
策提供了有效保障。具体详见 2022 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露与投资者关系管理情况
公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依
法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、
准确、完整，保障所有投资者的合法权益。
报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过交易所互动易平台、
公司投资者热线、董秘邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，
切实有效地增进了投资者与公司的交流。
三、2023年董事会工作计划
2023年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，促进公司持续、稳
定、健康发展：
（一）进一步提升规范化治理水平
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
6
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，进
一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其
是中小股东的利益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等各项法律、法规和《公司章程》的相关要求，认真履行信
息披露义务，提高信披工作专业度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
（三）加强投资者关系管理工作
公司将持续完善与投资者的沟通渠道，充分利用股东大会、投资者交流会、
策略会、电话热线、互动易等多样渠道和方式，加强公司与投资者之间的沟通，
促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 29 日
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