证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2021-075


             深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                  关于公司监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司
按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于2021年8月19日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
换届选举提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经持有公司股
份总数3%以上的股东与监事会提名推荐，公司监事会同意提名刘登科先生、马
杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历
详见附件。

    公司于2021年8月19日召开了职工代表大会，选举贺昕先生为公司第四届监
事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

    公司第四监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事，均具备担任上市公
司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述2名非职工代表监事候选人
尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司
2021年第一次临时股东大会审议当选后，2名非职工监事与职工代表大会民主选
举产生的职工代表监事贺昕先生将共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任
期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监
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事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续
按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和
职责。

    本次换届后，原监事宋洪涛先生因任期届满将不再担任公司监事职务，仍担
任公司其他职务；原职工代表监事蒋莉莉女士，因任期届满将不再担任公司职工
代表监事职务，仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋洪涛先生、蒋莉莉
女士分别直接持有10,336,000股和524,400股公司股份，持有股份数量分别占公司
股份总数的比重为1.31%和0.07%；宋洪涛先生、蒋莉莉女士在担任公司监事期
间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关法律法规对于离任监事股份管理的相关规定。

    宋洪涛先生、蒋莉莉女士在任职第三届监事会监事期间勤勉尽责，为公司的
规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对宋洪涛先生、蒋莉莉女士在
任职期间为公司及监事会作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                 监事会

                                             2021年8月20日




                                   2
附件：

    一、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、 刘登科先生 简历

    刘登科：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾供
职于中国银行江苏省分行、广东发展银行、新华信托股份有限公司等；2012 年 4
月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司监事；2014 年 2 月至今任西藏新产
业副总经理；2015 年 9 月至今，任新产业生物监事会主席。

    刘登科先生目前未持有公司股份，其推荐人为公司控股股东西藏新产业，西
藏新产业直接持有公司 26.84%的股份，公司实际控制人、董事翁先定持有西藏
新产业 99%的股权，公司现任董事刘鹏由西藏新产业推荐，除此以外刘登科先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；刘登科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    2、 马杰女士 简历

    马杰：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年 6 月加入公司任人力资源部招聘专员，2021 年 5 月至今担任公司人力资源部
招聘主管。

    马杰女士目前未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的
情形。

    二、第四届监事会职工代表监事简历

    贺昕先生 简历
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    贺昕：男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018
年 6 月加入深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称：“公司”）担任
财务部会计，2021 年 1 月至今担任公司财务部印度子公司业务主管。

    贺昕未持有公司股份；其母亲徐定红（饶微配偶的妹妹），现持有 116,280
股公司股份，占公司股份总数的比重为 0.0148%，为公司持股 5%以上股东、董
事长兼总经理饶微的一致行动人；除此以外贺昕与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的
情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条规定的情形。




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