证券代码：300832           证券简称：新产业          公告编号：2021-070

              深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                 第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达各位监
事。

    2.本次监事会于 2021 年 8 月 19 日上午 10:30 以现场表决的方式召开，现
场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104。

    3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均为现场参会；没有
监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对
会议审议议案进行了表决。

    4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

    5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司
法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

       二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议并通过《关于换届选举提名公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    审议通过的内容如下：

    公司第三届监事会任期截止到 2021 年 9 月 9 日届满，为保证监事会的正常
运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经持有
公司股份总数 3%以上的股东与监事会提名推荐，监事会提名刘登科先生和马杰
女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），第四届监事
会非职工代表监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，
任期三年。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。

    （二）审议并通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    审议通过的内容如下：

    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的
会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    （三）审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    审议通过的内容如下：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关
规定，公司董事会现已编制《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2021 年
半年度报告》及其摘要。

    经核查，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市新产业生物医学工程股份
有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

 （四）审议并通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    审议通过的内容如下：

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司就首次
公开发行人民币普通股 A 股的募集资金存放与使用情况编制了《公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经核查，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。

                                   深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                   监事会

                                                2021年8月20日
附件：

    1. 刘登科先生 简历

    刘登科：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾供
职于中国银行江苏省分行、广东发展银行、新华信托股份有限公司等；2012 年 4
月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司监事；2014 年 2 月至今任西藏新产
业副总经理；2015 年 9 月至今，任新产业生物监事会主席。

    刘登科先生目前未持有公司股份，其推荐人为公司控股股东西藏新产业，西
藏新产业直接持有公司 26.84%的股份，公司实际控制人、董事翁先定持有西藏
新产业 99%的股权，公司现任董事刘鹏由西藏新产业推荐，除此以外刘登科先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；刘登科先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    2. 马杰女士 简历

    马杰：女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016
年 6 月加入公司任人力资源部招聘专员，2021 年 5 月至今担任公司人力资源部
招聘主管。

    马杰女士目前未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的
情形。