证券代码：300832         证券简称：新产业          公告编号：2021-090


               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
        关于聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书
                       和证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9
月8日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代
表的议案》等议案。

    公司董事会同意聘任饶微先生为公司总经理，聘任张小红先生、刘海燕女士、
李婷华女士为公司副总经理，聘任丁晨柳女士为公司副总经理兼财务总监，聘任
张蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李玉杰先生为公司证券事务代表。
上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

    上述人员具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
独立董事就本次公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    董事会秘书张蕾女士、证券事务代表李玉杰先生均已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。张蕾女士的董事会秘
书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
                                   1
联系人：张蕾、李玉杰

通信地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二
十一层

邮政编码：518122

电话：0755-86540062

传真：0755-26654800

邮箱：snibeinfo@snibe.cn

特此公告。



                             深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                            董事会

                                         2021年9月8日




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