证券代码：300832           证券简称：新产业      公告编号：2021-088


              深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                  第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第一次会议通知于2021年9月8日下午14:30召开公司2021年第一次临时股
东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议
通知期限，以现场、电话等方式通知了全体董事。

    2、本次董事会于2021年9月8日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议
地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

    3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，现场参会董事：饶微、
翁鹤鸣、潘海英；通讯表决方式参会董事：陆勤超、沈卫华、王岱娜、张清伟；
没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式
对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由半数以上董事推举的董事饶微先生主持，部分公司高级管
理人员列席会议。

    5、经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有
效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》



                                    1
    经公司第四届董事会审议，同意选举饶微先生为公司第四届董事会董事长
（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （二）审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司治理准则》第38条、《上市公司章程指引》第107条以及《创
业板规范运作指引》第2.3.3条的规定，薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数
并担任召集人，因此，公司调整薪酬与考核委员会成员数量设置，确保独立董事
占多数。具体修改方案为：增加一名独立董事担任薪酬与考核委员会成员，委员
会成员由原来的4人改为5人，其中，3名为独立董事，2名为非独立董事。

    同时，因公司现行有效的《薪酬与考核委员会工作细则》为公司上市前制定，
需根据《上市公司治理准则》等法规做部分内容的修订，详见同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （三）审议并通过《关于选举战略委员会成员的议案》

    公司第三届董事会战略委员会任期截止到2021年9月9日期满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审议，同意选举饶微、翁鹤鸣、
陆勤超和沈卫华为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事长饶微为主任委
员（专门委员会委员简历详见附件）。上述委员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （四）审议并通过《关于选举审计委员会成员的议案》

    公司第三届董事会审计委员会任期截止到2021年9月9日期满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审议，同意选举王岱娜、潘海
英、张清伟为公司第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人员王岱娜为主



                                     2
任委员（专门委员会委员简历详见附件）。上述委员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （五）审议并通过《关于选举提名委员会成员的议案》

    公司第三届董事会提名委员会任期截止到2021年9月9日期满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审议，同意选举沈卫华、饶微
和王岱娜为公司第四届董事会提名委员会委员（专门委员会委员简历详见附件）。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （六）审议并通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

    公司第三届董事会薪酬与考核委员会任期截止到2021年9月9日期满，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审议，同意选举张
清伟、饶微、陆勤超、王岱娜和沈卫华为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委
员（专门委员会委员简历详见附件）。上述委员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （七）审议并通过《关于聘任总经理的议案》

    公司总经理任期截止到2021年9月9日期满，为保证公司的正常运作，根据《公
司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，
同意由饶微（简历详见附件）连任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》和《关于聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书和证券
事务代表的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
                                     3
   （八）审议并通过《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任丁晨柳女士、张小红
先生、刘海燕女士、李婷华女士、张蕾女士担任公司副总经理，同时聘任丁晨柳
女士担任公司财务总监。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张蕾女士担任公司董
事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张蕾女士
的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    上述副总经理、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员（高级管理人员
简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。由于上述副总经理、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员本次均为
续聘，因此以上高级管理人员薪酬与2021年2月2日第三届董事会薪酬与考核委员
会第四次会议审议通过的《2021年度高级管理人员基本薪酬方案》保持一致。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》和《关于聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书和证券
事务代表的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

   （九）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》有关规定，经公司
研究，决定聘任李玉杰先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；

                                  4
2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。




                            深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                           董事会

                                        2021年9月8日




                              5
附件：

   一、董事长及总经理简历

       饶微：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。中国人民政
治协商会议广东省深圳市第六届委员会委员、全国卫生产业企业管理协会医学检
验产业分会第三届理事会常务理事。1997年加入新产业有限责任公司，后升任总
经理职务。2012年8月至今，担任新产业生物董事长兼任总经理。

    截至本公告披露日，饶微持有108,205,000股公司股份，占公司股份总数的比
重为13.76%（另，饶微的女儿饶捷、女婿胡毅分别持有公司股份25,066,700股和
529,720股，分别占公司股份总数的比重为3.19%和0.07%）；饶微先生与其他持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。

   二、专门委员会委员简历

       1. 饶微：见“董事长及总经理简历”。

       2. 翁鹤鸣先生 简历

    翁鹤鸣：男，1998 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，于 2016 年 9
月至 2019 年 6 月就读于美国纽约大学 Stern 商学院。2019 年 9 月至今担任前海
太行资产管理（深圳）有限公司的基金经理；2021 年 4 月至今担任深圳前海定
航投资有限公司监事；2021 年 6 月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司董
事。

    翁鹤鸣目前未直接持有公司股份，与公司实际控制人、现任董事翁先定先生
为父子关系；翁先定目前直接持有 26,197,200 股公司股份，占公司股份总数的比
重为 3.33%；并持有公司控股股东西藏新产业 99%的股权，西藏新产业直接持有
公司 26.84%的股份，翁先定先生直接和间接合计控制公司 30.17%的股份；公司
现任董事潘海英和监事会主席刘登科由西藏新产业提名推荐，除此以外翁鹤鸣先
生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
                                     6
存在关联关系；翁鹤鸣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    3. 陆勤超女士 简历

    陆勤超：女，1973 年出生，中国香港籍，工商管理硕士。1996 年 7 月至 1997
年 10 月，在中山医科大学教务处教学科任科员。1997 年 10 月至 1998 年 5 月在
强生（中国）理康公司任销售代表。1998 年 5 月至 1999 年 9 月在东方医药保健
品进出口有限公司任总经理秘书。1999 年 9 月至 2000 年 9 月在美国医疗国际集
团任项目经理。2000 年 10 月至 2002 年 2 月在麦迪塞姆集团骨科分公司，历任
培训经理、副总经理。2002 年 3 月至 2004 年 12 月在香港中文大学就读 MBA，
期间参与瑞士 ST. GALLEN 大学 MBA 交换。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任红
杉资本股权投资管理（天津）有限公司分析师，2007 年 1 月至 2018 年 1 月历任
红杉资本中国（香港）有限公司投资经理、副总裁、董事总经理、合伙人。2018
年 3 月至今任广州丹麓股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
2012 年 8 月至今，任新产业生物董事。

    截至目前，陆勤超女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失
信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    4. 潘海英先生 简历

    潘海英：男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学管理学硕
士。1985 年 7 月至 1992 年 3 月在东北林业大学经济管理学院担任讲师，1992
年 3 月至 1994 年 12 月哈尔滨国际信托投资公司任经济师，1994 年 12 月至 2011
年 4 月任职于广发银行，先后任计划资金部科长、上步支行行长助理、城市广场
支行行长、授信部总经理，2011 年 4 月至 2013 年 6 月在新华信托深圳业务总部

                                     7
任首席运营官，2013 年 6 月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司财务总监。

    截至目前，潘海英先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失
信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。

    5. 沈卫华女士 简历

    沈卫华：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，注册
会计师。2000 年 10 月至 2013 年 5 月在招商证券投资银行总部担任内核小组组
长、内核部总经理、业务团队负责人。2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任招商证券
全资子公司招商致远资本有限公司总经理。2017 年 4 月至 2019 年 4 月担任中天
国富证券副总裁。2016 年 6 月至 2017 年 4 月、2020 年 3 月至今担任招商证券稽
核部总经理；2020 年 10 月至今担任招商证券职工监事。2020 年 6 月至今任公司
独立董事。

    沈卫华女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规
定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
的要求。

    6. 王岱娜女士 简历

    王岱娜：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
中国注册会计师。2008 年至 2014 年担任深圳南方民和会计师事务所合伙人（后
事务所合并，成为中瑞岳华会计师事务所合伙人）。2019 年 9 月至今担任中天
国富证券有限公司独立董事。2018 年 9 月至今任新产业生物独立董事。


                                     8
    王岱娜女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规
定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
的要求。

    7. 张清伟先生 简历

    张清伟：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2005
年 1 月至 2007 年 9 月在广东君言律师事务所担任律师；2007 年 10 月至 2012 年
7 月在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所任律师、合伙人；2012 年 7 月至 2015
年 7 月在北京国枫凯文（深圳）律师事务所任律师、合伙人；2015 年 7 月至 2019
年 7 月，任北京市大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2019 年 7 月至今任
广东信达律师事务所合伙人。2012 年 8 月至 2018 年 9 月，2020 年 4 月至今任公
司独立董事。

    张清伟先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规
定的情形，并符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
的要求。

   三、高级管理人员简历

   1. 丁晨柳女士 简历

    丁晨柳：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年
9 月至 2001 年 5 月，在亚桥软件（中国）有限公司担任会计工作；2001 年 6 月
至 2004 年 8 月在 TCL 通讯设备股份有限公司西安分公司担任会计主管。2004
年 10 月加入新产业有限，历任公司财务部经理、副总经理。2012 年 8 月至今，
                                     9
担任新产业生物副总经理、财务总监。

    截至目前，丁晨柳女士直接持有公司股份1,447,800股，占公司总股本的
0.1840%，其中包括188,100股已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。丁晨
柳女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所
规定的情形。

   2. 张小红先生 简历

    张小红：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾供职
于深圳市东方药业有限公司；1995年12月入职新产业有限，历任销售经理、销售
主管、营销总监。2012年8月至今，担任新产业生物副总经理。

    截至目前，张小红先生直接持有公司股份2,869,000股，占公司总股本的
0.3647%，其中包括188,100股已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。张小
红先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所
规定的情形。

   3. 刘海燕女士 简历

    刘海燕：女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年
11 月加入新产业有限，历任公司国内市场部商务助理，试剂质控部质检员，试
剂生产部试剂装配员，总经理秘书兼采购助理，物控部经理，国际市场部经理。
2012 年 8 月至今，担任新产业生物副总经理。




                                   10
    截至目前，刘海燕女士直接持有公司股份1,447,800股，占公司总股本的
0.1840%，其中包括188,100股已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。刘海
燕女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所
规定的情形。

   4. 李婷华女士 简历

    李婷华：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，检验师。
1997年加入新产业有限，历任试剂生产部经理、试剂质控部经理、试剂研发部经
理。2012年8月至今，担任新产业生物副总经理。

    截至目前，李婷华女士直接持有公司股份1,076,130股，占公司总股本的
0.1368%，其中包括125,400股已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。李婷
华女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所
规定的情形。

   5. 张蕾女士 简历

    张蕾：女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年7
月至2012年4月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部项目经理、高级经理。
2012年5月加入新产业有限。2012年8月至今，担任新产业生物副总经理兼董事会
秘书。

    张蕾女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书
的任职资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。


                                  11
    截 至 目 前 ， 张 蕾 女 士 直 接 持 有 公 司 股 份 3,516,900 股 ， 占 公 司 总 股 本 的
0.4471%，其中包括125,400股已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票。张蕾
女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《公司法》第 146 条
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条和
第3.2.7条所规定的情形。

   四、证券事务代表简历

    李玉杰：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，已取得深
圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任金蝶软件（中国）有限公司咨询服
务事业部咨询顾问。2013年3月加入新产业生物，现任董事会办公室部门经理。
2018年9月至今，任新产业生物证券事务代表。

    截至目前，李玉杰先生直接持有公司股份12,920股，占公司总股本的0.0016%。
与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关
规定；不存在被列为失信被执行人的情形。




                                           12