证券代码：300836         证券简称：佰奥智能          公告编号：2020-021



              昆山佰奥智能装备股份有限公司

           第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第
二届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司
于 2020 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。
    2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。
    4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，编制了公司《2020 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年半年度报告摘要》、《2020 年半年度报告全文》（公告编号：2020-017、
2020-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告公告》（公告编号：2020-019）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《股东
大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    4、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事
会议事规则》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    5、审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《对外
投资管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《对外投资管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    6、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《关联
交易管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关联交易管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    7、审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《对外
担保管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    8、审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事
会秘书工作细则》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会秘书工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    9、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《信息
披露管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    10、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《募集
资金管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    11、审议通过《关于修订公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《年度
报告重大差错责任追究制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8
月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    12、审议通过《关于修订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《重大
经营与投资决策管理制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月
27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    13、审议通过《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《重大
信息内部报告制度》进行修订。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    14、审议通过《关于制定公司内幕信息知情人管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露
管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公
司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    15、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    本次拟变更的募投项目为公司首次公开发行股票并上市募投项目中的“研发
中心项目”，该项目拟投资 9,461.34 万元人民币。因公司实际取得昆地网[2020]
工挂字 13 号地块国有建设用地使用权，拟在此地块上建设研发中心，对公司首
次公开发行股票并上市“研发中心项目”募集资金投资项目实施方式进行变更。
该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资
项目实施方式的公告》（公告编号：2020-020）。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


       16、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
       董事会决定于 2020 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 在昆山市玉山镇紫竹
路 1689 号 6 号房昆山佰奥智能装备股份有限公司二楼会议室召开公司 2020 年第
二次临时股东大会。该议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


       三、备查文件
       1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
       2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会
议相关事项的独立意见。


        特此公告。
                                            昆山佰奥智能股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 26 日