证券代码：300839           证券简称：博汇股份          公告编号：2022-034



                     宁波博汇化工科技股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程
及办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将
有关情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以截至 2021
年 12 月 31 日公司总股本 135,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.8 元（含税），合计派发现金股利 10,816,000.00 元，本年度公司不送红股，经上
述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度；拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总
股本 135,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 40,560,000
股，转股后公司总股本为 175,760,000 股。
    公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司注册资本变更为人
民币 17,576 万元。
    二、《公司章程》修订情况
    因上述公司注册资本变更为人民币 17,576 万元，需对《公司章程》相关条款进
行相应修订。具体修订如下：
          条款                      修订前                     修订后
                         公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
         第六条
                         13,520 万元。              17,576 万元。
                         公司股份总数为 13,520 万 公司股份总数为 17,576 万
       第十九条          股，公司的股本结构为： 股，公司的股本结构为：
                         普通股 13,520 万股。       普通股 17,576 万股。
    《公司章程》除上述条款修订外，其他条款和内容保持不变。
    上述事项尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权
公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审
批登记为准）。
    授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备
案办理完毕之日止。
    三、备查文件
    《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。


                                         宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 26 日