证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2022-041
宁波博汇化工科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.本次股东大会议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 属于特别决议议案，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）15:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 5 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日
9:15-15:00。
2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 9 人， 所 持有 表 决权 股份 77,973,026 股， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
57.6724％。
其中：现场出席本次股东大会的股东共 6 人，所持有表决权股份 75,081,120
股，占公司有表决权股份总数的 55.5334％。
通过网络投票的股东 3 人，所持有表决权股份 2,891,906 股，占公司有表决
权股份总数的 2.1390％。
2.中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东共 5 人，所持有表决权股份 3,195,506 股，占公司
有表决权股份总数的 2.3635％。
其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 303,600 股，占上市公司总股份的
2.3635％。
通过网络投票的中小股东 3 人，所持有表决权股份 2,891,906 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1390％。
3.公司其他董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
3、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 77,970,926 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9973％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0027％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,193,406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9343％；
反对 2,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0657％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
在 关 联股 东宁 波 市文 魁控 股集 团 有限 公司 回避 表 决的 情况 下， 同 意
7,488,326 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
7、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
8、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
9、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期
的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
11、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
12、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登
记的议案》。
总表决情况：
同意 77,973,026 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议所 有 股 东有 表 决权 股 份总 数 的
0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,195,506 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所
2、见证律师姓名：劳正中、曹丽慧
3、结论性意见：上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为公司 2021 年度股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1．《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2．《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
