证券代码：300839          证券简称：博汇股份          公告编号：2022-061



                   宁波博汇化工科技股份有限公司

                第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 8 月
19 日通过书面送达的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券
事务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经监事会审议和表决，形成决议如下：
     （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
     经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
     《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-062 及 2022-063）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
     （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

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     经审议，监事会认为该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的
规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人
民币 52,621,704.14 元。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公
告编号：2022-065）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
     （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     经审议，监事会认为公司拟使用不超过人民币 34,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资
金投资项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程
序合法、合规，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公
告编号：2022-066）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
     三、备查文件
     《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》


     特此公告。


                                       宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 30 日




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