证券代码：300839         证券简称：博汇股份          公告编号：2022-073
债券代码：123156         债券简称：博汇转债



                    宁波博汇化工科技股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2022 年 9 月 16 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2022 年 9 月
9 日通过书面送达的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事
务代表唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经监事会审议和表决，形成决议如下：
     审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
     监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相
关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计
机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，恪尽职
守，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。因此，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的公告》（公告编号：2022-075）。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。
     三、备查文件
《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》


特此公告。


                              宁波博汇化工科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 9 月 19 日