证券代码：300839          证券简称：博汇股份        公告编号：2022-085
 债券代码：123156          债券简称：博汇转债

                      宁波博汇化工科技股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


        一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）15:00 开始。
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 10 月 18 日
 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 18 日
 9:15-15:00。
     2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。
     3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
 开。
     4.会议召集人：公司董事会。
     5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。
     6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 7 人，所持有表决权股份 97,217,076 股，占公司有表决权股份总数的
55.3124％。
    其中：现场出席本次股东大会的股东共 4 人，所持有表决权股份 97,210,776
股，占公司有表决权股份总数的 55.3088％。
    通过网络投票的股东 3 人，所持有表决权股份 6,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0036％。
    2.中小股东出席情况：
    出席本次会议的中小股东共 3 人，所持有表决权股份 6,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0036％。
    其中：
    通过现场投票的中小股东 0 人，所持有表决权股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，所持有表决权股份 6,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0036％。
    3.公司其他董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及见证律师出席或列
席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
   1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    1.01 回购股份的目的
    总表决情况：
    同意 97,211,476 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9942％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0058％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111％；反对
5,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 88.8889％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.02 回购股份符合相关条件
    总表决情况：
    同意 97,216,276 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.3016％；反对
800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 12.6984％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.03 拟回购股份的方式及价格
    总表决情况：
    同意 97,211,476 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9942％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0058％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111％；反对
5,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 88.8889％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
    总表决情况：
    同意 97,211,476 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9942％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0058％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111％；反对
5,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 88.8889％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.05 回购股份的资金来源
    总表决情况：
    同意 97,211,476 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9942％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0058％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111％；反对
5,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 88.8889％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.06 回购股份的实施期限
    总表决情况：
    同意 97,211,476 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9942％；
反对 5,600 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0058％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111％；反对
5,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 88.8889％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
    总表决情况：
    同意 97,216,276 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.3016％；反对
800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 12.6984％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损
害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
    总表决情况：
    同意 97,216,276 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.3016％；反对
800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 12.6984％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
    总表决情况：
    同意 97,216,276 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 5,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.3016％；反对
800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 12.6984％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。
    1.10 关于办理回购股份事宜的授权
    总表决情况：
    同意 97,211,476 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9942％；
反对 800 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％；弃权 4,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0049％。
    中小股东表决情况：
    同意 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111％；反对 800
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 12.6984％；弃权 4,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 76.1905％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名：劳正中、曹丽慧
    3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2022 年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。


    四、备查文件
    1．《宁波博汇化工科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                           宁波博汇化工科技股份有限公司
                                                                  董事会
2022 年 10 月 18 日