证券代码：300841        证券简称：康华生物         公告编号：2022-051



                成都康华生物制品股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议通知已于2022年6月5日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出。会
议于2022年6月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴淑
青女士召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票
授予价格和数量的议案》
    经审议，监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）
的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意对本激励计划第二类限制性股票授予价格和数量进行调整。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和数量的公告》（公告
编号：2022-052）。
    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       （二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
    根据公司《激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本激励计划第一个归
属期归属条件进行了审核，认为：
    1、公司符合《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》规定的实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本激励计划
中对第一个归属期归属条件的要求，且未发生激励计划中规定的不得归属的情
形；
    2、监事会对激励名单进行了核查，认为：本次可归属的激励对象第一个归
属期个人绩效考核结果均为优秀/良好或合格，其作为公司本次可归属的激励对
象主体资格合法、有效；
    3、本激励计划对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件、取消作
废等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司为符合条件的激励对象所涉第一个归属期可进行归属的限制性股票办
理归属手续。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 公告》（公告编号：
2022-053）。
    议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       三、备查文件
    公司第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                           成都康华生物制品股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 6 月 8 日