证券代码：300841           证券简称：康华生物         公告编号：2022-084



                   成都康华生物制品股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议通知于2022年10月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发
出，会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王振滔先生
召集，公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法、有效。
     二、 董事会会议审议情况
    一、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    公司 2022 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年
第三季度报告》（公告编号：2022-086）。
    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，加强内部控制管理，根据相关法律法规并
结合公司实际情况，同意制定、修订部分内部管理制度。
    具体表决如下：
    （1）《制定<全面风险管理制度>》；
    议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    （2）《制定<反舞弊与举报投诉管理制度>》；
    议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    （3）《修订<规章制度管理办法>》。
    议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    本次调整公司组织架构是在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况，
对内部组织架构以及相关部门职能进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-088）。
    议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
     三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          成都康华生物制品股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 10 月 25 日