首都在线：第四届董事会第二十四次会议决议公告2021-04-29
证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-057
北京首都在线科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会
议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议
由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的
召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议程序
和结果合法有效。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京首都在线科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。
（二）审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提
供担保暨关联交易的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本事项为关联交易事项，关联董事曲宁先生回避表决。本议案尚需提交公司
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股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京首都在线科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷
款提供担保暨关联交易的公告》。
（三）审议通过了《关于以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》
为保障公司相关股权收购事项的顺利进行，促进公司主营业务的发展，公司
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，金额不超
过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元，具体金额以贷款协议约定为准），期限 3
年，并以公司所持有的北京中瑞云祥信息科技发展有限公司 100%的股权质押，
为该笔贷款提供担保。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司全资子公司使用公司授信额度的议案》
公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易
的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司指定的分行或支行申请综合授信，
金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，具体金额以授信协议约定为准），
期限 2 年。公司控股股东、实际控制人曲宁先生为本次授信提供个人无限连带责
任保证。
为支持公司全资子公司的业务发展，同意全资子公司北京乾云时代数据科技
有限公司使用上述授信额度不超过 1,000 万元；全资子公司北京中瑞云祥信息科
技发展有限公司使用上述授信额度不超过 1,000 万元。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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（五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京首都在线科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北
京首都在线科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。
公司独立董事对上述第（二）项议案进行了事前认可，对上述第（二）、（三）
项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《北京首都在线科技股
份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
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