证券代码：300846              证券简称：首都在线           公告编号：2021-068



                    北京首都在线科技股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
     北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2021
年 6 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先
生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序
符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
     二、会议表决情况
     经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于对美国全资子公司增资的议案》；
     因公司海外业务发展迅速，基于当前行业发展现状及公司发展规划，结合公司实
际情况，同意公司对美国全资子公司首都在线数据服务有限公司（以下简称“美国首都
在线”）增资 2,000 万美元，支持公司海外业务的发展。本次增资完成后，美国首都在线
注册资本将增加至 6,600 万美元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对
美国全资子公司增资的公告》。
     （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》；
     同意公司首发募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目” 增加四川省成都
市作为实施地点，“首都在线对象存储项目” 增加广东省广州市、河北省石家庄市、内
蒙古呼和浩特市作为实施地点。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
       本议案无需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于增
加部分募投项目实施地点的公告》。
        （三）审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》；
        根据公司经营发展需要，同意公司注册地址由“北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝
金园国际中心 B 段三层 B3010 号房间”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼”，
本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
        同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对公司章程作出修订。
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
        具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
变更注册地址及修改公司章程的公告》。
        （四）审议通过《关于公司申请融资租赁授信的议案》；
        为满足公司业务发展的需要，综合考虑公司资金安排，同意公司向中建投租赁股
份有限公司及其子公司中建投租赁（天津）有限责任公司申请融资租赁授信，金额不超
过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元，具体金额以租赁公司批复为准），期限不超过 3
年。
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        本议案无需提交股东大会审议。
        （五）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》；
        为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，对公司的内控制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定
对相关制度作出修订，具体如下：
        1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        5、《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        6、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        7、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的
议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        8、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
        本议案尚需提交股东大会审议。
        修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公
告。
        （六）审议通过《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
       为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《北京首都在线科技股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
       关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避
表决。
       表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首
都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京首都在线科技
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
     （七）审议通过《关于制订<北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情
况，特制订《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
    关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避
表决。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首
都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
     （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票归属数量进行相应的
调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行
相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归
属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；
    （6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；
    （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的
变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未
归属的限制性股票进行作废失效处理，终止公司限制性股票激励计划；
    （8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及
做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾
问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续
期内一直有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股
票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事曲宁先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避
表决。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
         （九）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议本次会议
需提交股东大会审议之事项。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北京首
都在线科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告》。
    公司独立董事对上述第（二）、（六）、（七）项议案发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京首都在线科
技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
     三、备查文件
     （一）第四届董事会第二十五次会议决议；
     （二）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会
议相关事项的独立意见》；
     （三）《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要；
     （四）《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》；
     （五）《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
     特此公告。
                                                   北京首都在线科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2021 年 6 月 26 日