证券代码：300848                   证券简称：美瑞新材                    公告编号：2022-055


                                 美瑞新材料股份有限公司
                          第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2022 年 8 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，形成决议如下:
     1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2022 年半年度报告
全文及其摘要的内容。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。




美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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     经审核，监事会认为：2022 年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     3、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     三、备查文件

     第三届监事会第五次会议决议。


       特此公告。


                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  监事会
                                                                                     2022 年 8 月 29 日




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