证券代码：300852           证券简称：四会富仕          公告编号：2021-074



                四会富仕电子科技股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：公司第二届董事会
    2、会议召开时间：
        （1）现场会议时间：2021 年 11 月 19 日下午 14：30
        （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月
19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任
何时间。
    3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。
    董事长刘天明先生因工作原因未能参加本次会议，根据公司章程规定，董事
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。
    4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 12 日
    7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
       二、出席会议股东总体情况
    1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 10 人，代表公司股份 66,398,561
股，占公司有表决权股份总数的 65.1408％；
    其中，通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 61,065,560 股，
占公司有表决权股份总数的 59.9089%；
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 5,333,001 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2320％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 63,220
股，占公司有表决权股份总数的 0.0620％。
    3、其他人员出席会议情况
    出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、全体监事和高级管理人
员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。
       三、会议议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
    表决情况：同意 66,367,121 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 99.9526％；反对 31,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份的 0.0474％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
0%。

    其中：中小投资者同意 31,780 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 50.2689％；反对 31,440 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股
份总数的 49.7311％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。

    四、律师出具的法律意见
    北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、黄亚平见证了本次股东大会并出
具法律意见书，认为：四会富仕电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 11 月 19 日