证券代码：300855       证券简称：图南股份    公告编号：2021-001



                   江苏图南合金股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开，
会议通知已于 2021 年 1 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由董事长万柏方先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独
立董事候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，
董事会提名万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生为公司


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第三届董事会非独立董事候选人。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    公司第三届董事会非独立董事任期三年，自公司 2021 年第一次
临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新
一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继
续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行董事义务和职责。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-005）及相关文件。
    本议案表决结果如下：
    （1）提名万柏方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名袁锁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名万捷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）提名陈建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采
取累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立
董事候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、


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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，
董事会提名管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。
       公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
       公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一
届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事
义务和职责。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-005）及相关文件。
       本议案表决结果如下：
       （1）提名管建强先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）提名薛德四先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （3）提名叶德磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采
取累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。本议案需经深圳证券
交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
       3、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议
案》


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    根据公司实际经营情况，结合目前整体经济环境及同行业上市公
司薪酬水平，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为 10.20 万元
/年（含税）。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独
立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事管建强、
薛德四、叶德磊回避表决。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》
    为促进公司产业经营和资本运营达到良性互补，提升公司整体竞
争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康的发展，借助专业投
资机构的专业化的投资管理能力、项目资源优势及风险控制体系，提
高资金盈利能力，公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（以
下简称“盛宇投资”）及其他合伙人共 11 方，发起设立丹阳盛宇鸿图
创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图”）。盛宇鸿图
投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道
优势的高成长性科技型企业进行股权投资，拟注册资本为人民币
20,000 万元，公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币
4,000 万元。
    盛宇投资旗下平台丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）、上海盛
宇股权投资中心（有限合伙）分别持有公司 3.50%、0.45%股权，公
司董事魏海涛为丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）委派代表，拟设
立盛宇鸿图的有限合伙人上海锍晟投资中心（有限合伙）系盛宇投资
旗下平台；陈建平持有公司 6.76%股权，为公司 5%以上股东，同时，
公司第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会第九次会议审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人


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提名的议案》，同意提名陈建平为公司第三届董事会非独立董事候选
人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，盛宇投资、上海
锍晟投资中心（有限合伙）、陈建平为本公司关联方。公司本次与盛
宇投资、上海锍晟投资中心（有限合伙）、陈建平合作投资设立基金
构成关联交易。
       公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，
公司监事会审议通过了该议案，保荐机构民生证券股份有限公司对该
事项出具了《关于江苏图南合金股份有限公司拟参与投资设立基金暨
关联交易的核查意见》。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设
立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）及相关文件。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏海涛回
避表决。本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
       根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第一次临
时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       三、备查文件
       1、江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
       2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意
见；
       3、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；


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    4、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司
拟参与投资设立基金暨关联交易的核查意见》。


    特此公告。


                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                             2021 年 1 月 12 日




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