证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2021-058



                   江苏图南合金股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，

会议通知已于 2021 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。本次
会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
    1、审议通过了《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

    公司 2020 年度监事会工作报告真实、客观地反映了公司监事会
在 2020 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监
督情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度监事会
工作报告》。

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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实

地反映了公司 2020 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，
财务状况健康。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》

“第十二节 财务报告”部分相关内容。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年

度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》
（公告编号：2021-052）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-053）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31

日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,000.00 元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。


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    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分

配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度利

润分配预案的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》

    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制
度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息

披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-060）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉

的议案》
    经审议，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于巨潮

资讯网的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》


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     经核查，公司监事会认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易
为公司日常经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交

易不存在损害公司和股东利益的情况，公司与关联方严格依照相关协
议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     8、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

     公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行
业薪酬水平，制定了公司 2021 年度监事薪酬方案。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度非独立

董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
     该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事应回避表
决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     9、审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨
关联交易的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次向银行申请不超过人民币 4,900
万元综合授信额度暨关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公
司生产经营活动的顺利开展，不存在损害股东合法利益，特别是中小

股东合法利益的情形。本次关联交易事项决策程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及

公司内部控制制度的规定。监事会同意本次关联交易事项。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年
度 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：


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2021-062）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的

《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件

    1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                               江苏图南合金股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 16 日




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