江苏图南合金股份有限公司
                        2020 年度董事会工作报告

     2020 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事
会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工
作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的成绩。现将
2020 年度董事会工作情况报告如下：

     一、2020 年度公司总体经营情况

     2020 年公司在有效防范新冠肺炎疫情的同时在技术研发、产品质量提升、
产 品 配 套 交 付 等 方 面 都 完 成 了 年 度 既 定 目 标。2020 年 公 司实 现 营 业 收 入
546,340,730.32 元，较上年同期增长 12.84%；实现归属于公司股东的净利润
109,080,772.03 元，较上年同期增长 6.99%；实现扣除非经常性损益后归属于公
司股东的净利润 94,387,431.72 元，较上年同期增长 3.23%。

     二、2020 年度董事会运作情况

     （一）董事会召开情况

     公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。2020 年公司董事会共召
开会议 3 次，审议并通过 31 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行
使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利
和义务。

     （二）董事会对股东大会决议的执行情况


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       2020 年公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照
股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

       （三）董事会各专门委员会的履职情况

       1、审计委员会履职情况

       2020 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》
的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审
计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

       2、薪酬与考核委员会履职情况

       2020 年公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员
会议事规则》的有关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运
作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员
管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

       3、提名委员会履职情况

       2020 年公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会议事规则》
的有关要求，勤勉尽责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作
用。

       4、战略委员会履职情况

       2020 年公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会议事规则》
的有关要求，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，向董
事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

       （四）独立董事履职情况

       2020 年公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事
履职指引》及其他相关法律法规的要求认真履职，充分利用董事会、股东大会及
其他时间对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，

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重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、关联交易及董事会决议执
行情况等进行了现场调查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟
通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用
专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动
了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

       三、2021 年度董事会工作计划

       2021 年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心地位，勤勉尽责地开
展各项日常工作，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，
切实保障公司年度经营目标和中长期发展战略规划的实施。2021 年公司董事会
主要工作计划为：

       （一）加强培训学习，提升履职能力，切实做好信息披露工作

       2021 年公司董事会将严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董
事参加培训，不断提高董事的履职能力，按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》等规定要求做好信息披露工
作，确保投资者真实、准确、完整地了解公司生产经营情况；按照《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《投资者关系管理制度》的要求，加
大与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升
投资者关系管理工作水平。

       （二）规范运作，提升公司治理能力

       2021 年公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》规定的职责，严格按照《董事会议事规则》召
集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学
决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，继续提升公司规范运营和治理
水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治企，提高公司决
策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发
展。

       （三）加快推进公司募集资金投资项目的建设


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    公司募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司主导产品的生产规模，从
技术实力、产品结构、市场布局等方面持续提升公司的核心竞争力。2021 年公
司将主要围绕募集资金投资项目开展建设工作，董事会将勤勉尽责，严格执行募
集资金管理相关制度，切实保障募集资金安全合规地存放、使用，同时，董事会
将进一步加强组织力量，加快推进募集资金投资项目装备安装调试周期和项目总
体建设进度。




                                       江苏图南合金股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 16 日




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