证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2021-005



                   协创数据技术股份有限公司

              第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十二次会议通知已于 2021 年 1 月 18 日通过电子邮件、专人送达的

方式通知了全体监事。会议于 2021 年 1 月 21 日以现场的表决方式在

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会

议由监事会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1、审议通过了《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期

保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有

利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。本议案符合中国

证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同意公司及子公司

开展外汇套期保值业务累计不超过人民币 3.87 亿元或等值外币金额，

使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交

易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交

易终止时止。

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议

事规则>的议案》

    该议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。
协创数据技术股份有限公司

            监事会

      2021 年 1 月 21 日