证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2022-098



                协创数据技术股份有限公司

             第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 12 日通过邮件的方式通知了第

三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3

日通知时限的要求。

    （二）本次董事会于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

    （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司豁免第三届董事会第六次会议通知时
限的议案》

    结合公司实际情况需要，同意豁免公司第三届董事会第六次会议

提前 3 日通知的程序，并于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第

六次会议。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该

议案。
    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的
议案》

    公司于 2022 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的

《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的

批复》（证监许可[2022]3013 号）。

    为确保本次向特定对象发行 A 股股票事项顺利进行，基于股东大

会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对

象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数

未达到认购邀请文件中拟发行 A 股股票数量的 70%，董事会授权董事

长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记

建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请

文件中拟发行 A 股股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追

加认购程序。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    （三）审议通过《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资
金专项账户并签署监管协议的议案》
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于募集资金的集

中存放、管理和使用，并与上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳

支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、华夏银行股份有限

公司深圳红荔支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、交通银行

股份有限公司深圳罗湖支行等开户银行以及保荐机构天风证券股份

有限公司签订募集资金监管协议。董事会授权公司管理层全权办理与

本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于根据公司生产

经营情况和募集资金项目投资进展设立募集资金账户并与开户银行、

保荐机构签订募集资金监管协议等。

    表决结果：表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通

过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届董事会第六次会议决议;

    （二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意

见。

    特此公告。

                                     协创数据技术股份有限公司

                                                董事会

                                          2022 年 12 月 13 日