证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2023-029



                协创数据技术股份有限公司

             第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 4 日通过邮件的方式通知了第三

届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内

容和方式。

    （二）本次董事会于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室召开，以现

场结合通讯表决方式进行。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

其中董事林坤煌先生，独立董事丁海芳、姜志刚先生、李平先生以通

讯方式出席本次会议。

    （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外

汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等衍

生品，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 16 亿元或

等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进

行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展

的外汇套期保值业务）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括

为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急

措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的

10%。交易期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，前述额

度在交易期限内可以循环使用。董事会提请股东大会授权董事长或其

指定的授权代表在额度范围内签署相关协议。

    公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作

为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具

了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业

务的可行性分析报告》及相关文件。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》

    同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含本

数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性

好、低风险的银行理财产品。该额度自公司第三届董事会第八次会议

审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循

环滚动使用。

    独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具

了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

    （一）第三届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意

见；

    （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司开

展外汇套期保值业务的核查意见；

    （四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。
协创数据技术股份有限公司

        董事会

    2023 年 4 月 7 日