协创数据：关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-04-07
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-033
协创数据技术股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2022
年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14：
00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届
监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇
套期保值业务的公告》。
2023 年 4 月 7 日，公司董事会收到了公司控股股东协创智慧科
技有限公司（以下简称“协创智慧”）提交的《关于增加协创数据技
术股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策
效率的原则，协创智慧提议将《关于开展外汇套期保值业务的议案》
以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，协创智
慧持有公司股份 64,819,000 股，占公司总股本的 26.59%，协创智慧
的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面
提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司
董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议，并作
为公司 2022 年度股东大会的第 13.00 号提案。
除增加上述议案外，公司披露的《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日
等事项未发生变更。现将公司 2022 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集程序
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2023年4月17日（星期一）14:00
2.网络投票起止日期、时间：2023年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023
年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月17日9:15至
15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人。
于股权登记日 4 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
1.00 √
案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
2.00 √
案》
3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的
4.00 √
议案》
《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬
5.00 √
方案的议案》
6.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
9.00 √
案》
《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
10.00 √
授信暨有关担保的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
11.00 √
授权办理工商变更登记的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
12.00 √
融资相关事宜的议案》
13.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
独立董事将在本次股东大会上进行述职，上述议案 1、议案 3、
议案 4、议案 7 至议案 12 于 2023 年 3 月 24 日经公司第三届董事会
第七次会议审议通过；议案 2 至议案 4、议案 7 至议案 10 于 2023 年
3 月 24 日经公司第三届监事会第五次会议审议通过；议案 5 全体董
事回避表决、议案 6 全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 13 于 2023 年 4 月 7 日经公司第三届董事会第八次会议和
第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月
7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期
保值业务的公告》。
议案 10 至议案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议
的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 9 涉及关联交易，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需回避
表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
议案 5、议案 7 至议案 9、议案 12、议案 13 将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2023年4月13日至2023年4月14日9:00-12:00，
13:00-17:00。
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。
上述信函、传真须在2023年4月14日17:00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，
则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）第三届董事会第八次会议决议；
（四）第三届监事会第六次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350857。
2. 投票简称：协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 17 日，9:15-
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2023 年 4 月 17
日召开的协创数据技术股份有限公司 2022 年度股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投
票提案
《关于公司<2022 年度董事会工作报
1.00 √
告>的议案》
《关于公司<2022 年度监事会工作报
2.00 √
告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>
3.00 √
的议案》
《关于公司<2022 年年度报告全文>及
4.00 √
其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事、高级管
5.00 √
理人员薪酬方案的议案》
《关于公司 2023 年度监事薪酬方案
6.00 √
的议案》
《关于续聘 2023 年度会计师事务所
7.00 √
的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议
8.00 √
案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易
9.00 √
预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司 2023 年度向银 √
行申请综合授信暨有关担保的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公
11.00 司章程>并授权办理工商变更登记的 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
12.00 √
小额快速融资相关事宜的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
13.00 √
案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、 单位委托须加盖单位公章；
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
