证券代码：300858          证券简称：科拓生物          公告编号：2022-080



             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 7 日上午 10:00 以通讯表决方式进行。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十八次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第二届董事会第十八次会议
通知时限。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2022〕3011 号）。在发行批复有效期内，为确保本次发行顺利进行，根
据公司 2021 年年度股东大会的相关授权，公司在本次向特定对象发行股票过程
中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股
票数量的 70%，董事会将授权公司管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发
行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数
达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司董事孙天松作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署
监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将设立募
集资金专项账户用于募集资金的集中存放、管理和使用，并与中国建设银行股份
有限公司北京怀柔支行等开户银行以及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责
任公司签订募集资金监管协议。董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集
资金专项账户有关的事宜，包括但不限于根据公司生产经营情况和募集资金项目
投资进展设立募集资金账户并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司董事孙天松作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件
    1、
     《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    2、
     《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                     北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                               董事会

                                                      2022 年 12 月 7 日