证券代码：300867       证券简称：圣元环保     公告编号：2022-008


                     圣元环保股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2022

年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议召开及出席情况

如下：

    1.会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3：00；

    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2022 年 1 月 28 日上

午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2022 年 1 月

28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

    2.现场会议召开地点
                                1
    福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心一楼

会议室。

    3.会议召开方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4.会议召集人和现场会议主持人

    本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主

持 。 公 司 董 事 会 于 2022 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2022-004），以公告方式通知各股东召开本次

股东大会。

    5.股东出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权

委托代表人数共 14 人，代表公司股份数为 115,656,369 股，占公司股

份总数 42.5612%。

    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份

数为 115,623,769 股，占公司股份总数的 42.5492%；持有效表决权的

股份数为 11,019,471 股，占公司股份总数的 4.0551%；通过网络投票

的股东 7 人，代表公司股份数为 32,600 股，占公司股份总数的

0.0120%。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场投票和网络投票的中小股东共计 10 人，代表公司股份

                               2
数为 11,052,071 股，占公司股份总数的 4.0671%。其中通过现场投票

的中小股东 3 人，代表公司股份数为 11,019,471 股，占公司股份总数

的 4.0551%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份数量为 32,600

股，占公司股份总数的 0.0120%。

    6.其他相关人员出席（列席）情况

    为配合疫情防控工作，公司全体董事、监事、高级管理人员和见

证律师等相关人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

    7.合法合规性说明

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，

审议并通过了以下议案：

    1. 关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）

及其摘要》的议案

    关联股东朱煜煊、朱恒冰、陈文钰和朱煜灿为员工持股计划份额

认购人，已对本议案回避表决。

    总表决情况：同意 11,044,171 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9285%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

                               3
    中小投资者表决情况：同意 11,044,171 股，占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.9285 %；反对 7,900 股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0715 %；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的 0%。

    表决结果：本议案审议通过。

    2. 关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

的议案

    关联股东朱煜煊、朱恒冰、陈文钰和朱煜灿为员工持股计划份额

认购人，已对本议案回避表决。

    总表决情况：同意 11,044,171 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9285%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    中小投资者表决情况：同意 11,044,171 股，占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.9285 %；反对 7,900 股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0715 %；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的 0%。

    表决结果：本议案审议通过。

    3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事

宜的议案

                               4
    关联股东朱煜煊、朱恒冰、陈文钰和朱煜灿为员工持股计划份额

认购人，已对本议案回避表决。

    总表决情况：同意 11,044,171 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9285%；反对 7,900 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

    中小投资者表决情况：同意 11,044,171 股，占出席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.9285 %；反对 7,900 股，占出席会议

中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0715 %；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的 0%。

    表决结果：本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

    2.律师姓名：黄婧雅律师、孙春艳律师。

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程

序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022

年第一次临时股东大会决议；

                               5
    2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




                                  圣元环保股份有限公司董事会

                                              2022年1月28日




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