证券代码：300871             证券简称：回盛生物         公告编号：2021-042



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二

次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 5 月 28

日以邮件通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席陈沛风先生主持，本次应

出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

   （一）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 10 条
的相关意见，“本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入
的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除”。 公司将第二届董事会第十
四次会议关于本次发行决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资
（理财产品“通聚荟萃一期”）2,000.00 万元从本次募集资金总额中予以扣除。
因募集资金总额调减，就“向不特定对象发行可转换公司债券方案”中的“二、
发行规模”及“十七、本次募集资金的用途”进行了修订，具体如下：
    二：发行规模

                                    1
      修订前：
      根据相关法律法规的规定并结合发行人财务状况和投资计划，本次拟发行
可转换公司债券总规模不超过人民币 72,000.00 万元（含 72,000.00 万元），具
体发行规模由发行人股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
      修订后：
      根据相关法律法规的规定并结合发行人财务状况和投资计划，本次拟发行
可转换公司债券总规模不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），具
体发行规模由发行人股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。


      十七：本次募集资金用途
      修订前：
      本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 72,000.00 万元
（含发行费用），扣除发行费用后将投资于年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600
吨泰万菌素生产线扩建项目、湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目、宠
物制剂综合生产线建设项目、粉剂/预混剂生产线扩建项目以及补充流动资金，
具体如下：
                                                                       单位：万元
                                                                      募集资金
序号                     项目名称                      投资总额
                                                                      投入金额
        年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生
  1                                                       33,324.08     28,500.00
        产线扩建项目
  2     湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目            13,882.07     12,100.00
  3     宠物制剂综合生产线建设项目                         9,996.92      9,000.00
  4     粉剂/预混剂生产线扩建项目                          6,358.05      4,900.00
  5     补充流动资金                                      17,500.00     17,500.00
                         合计                             81,061.12     72,000.00

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
不足部分将通过自筹方式解决。
      在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项

                                         2
目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
      在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公
司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额等具
体安排进行适当调整。
      修订后：
      本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元
（含发行费用），扣除发行费用后将投资于年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600
吨泰万菌素生产线扩建项目、湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目、宠
物制剂综合生产线建设项目、粉剂/预混剂生产线扩建项目以及补充流动资金，
具体如下：
                                                                     单位：万元
                                                                    募集资金
序号                     项目名称                     投资总额
                                                                    投入金额
       年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生
  1                                                     33,324.08      28,500.00
       产线扩建项目
  2    湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目           13,882.07      12,100.00
  3    宠物制剂综合生产线建设项目                        9,996.92       9,000.00
  4    粉剂/预混剂生产线扩建项目                         6,358.05       4,900.00
  5    补充流动资金                                     15,500.00      15,500.00
                        合计                            79,061.12      70,000.00

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，
不足部分将通过自筹方式解决。
      在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项
目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
      在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公
司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额等具
体安排进行适当调整。
      除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他内容未发生变化。
      表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
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    （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修

订稿）的议案》

     经审核，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制的《武

汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿）》。

     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

     表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

     经审核，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制的《武

汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。

     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

     表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分

析报告（修订稿）的议案》

     经审核，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件规定编制的《武

汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析

报告（修订稿）》。

     具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定
                                   4
对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   （五）审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

    鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额已调整，为保障

中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响

进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出了承诺。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）

公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
   （六）审议通过了《关于公司拟购买不动产的议案》

    经审核，监事会同意公司购买不动产的相关事项，具体内容详见公司于同

日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的《关于公司拟购买不动产的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件

    1．公司第二届监事会第十二次会议决议；

    2．武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预

案（修订稿）；

    3．武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金使用可行性分析报告（修订稿）；

                                  5
    4．武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的

论证分析报告（修订稿）。

   特此公告。




                                 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

                                                    2021 年 6 月 1 日




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