证券代码：300871            证券简称：回盛生物        公告编号：2021-060



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   2021年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会的议案1至3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的

非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。本次股

东大会审议的议案1至3为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者

的投票结果单独计票并披露。



   一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年7月20日（星期二）下午14:00

    （2）网络投票时间：2021年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2021年7月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021

年7月20日9:15-15:00。
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    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52

号（107国道与油纱路口） 公司1号会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份118,911,647股，占上市公司总

股份的71.7370％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份96,000,000股，

占上市公司总股份的57.9149％；通过网络投票的股东9人，代表股份22,911,647

股，占上市公司总股份的13.8221％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份14,063,807股，占上市公司总股

份的8.4844％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总

股份的0.0000％；通过网络投票的股东8人，代表股份14,063,807股，占上市公

司总股份的8.4844％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次

                                    2
股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如

下决议：

    （一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 118,907,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
3,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,059,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对 3,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案不涉及回避表决。
    本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持
有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 118,907,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
3,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,059,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对 3,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默
                                    3
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案不涉及回避表决。
    本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持
有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 118,907,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对
3,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,059,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9726％；反对 3,850
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案不涉及回避表决。
    本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东所持
有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

    （二）律师姓名：王彩章、彭瑶；

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年第四次临时股东大会召集

及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会

通过的决议合法有效。

    四、备查文件

                                    4
    （一）公司2021年第四次临时股东大会决议；

    （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2021

年第四次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 20 日




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