证券代码：300871            证券简称：回盛生物         公告编号：2021-067




                   武汉回盛生物科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转增注册资本
                                的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、为保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的顺利实施，

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉回盛”）拟使用部

分募集资金向全资子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）

增资 19,000 万元，同时湖北回盛使用资本公积金转增注册资本 3,000 万元。

    2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关

法律法规规定，本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，经

董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

    3、本次增资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



    公司于 2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及其资本公

积金转增注册资本的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司湖北回

盛增资 19,000 万元，同时湖北回盛以其资本公积金转增注册资本 3,000 万元，

本次增资完成后，湖北回盛注册资本由 8,000 万元人民币增至 30,000 万元人民

                                   1
币，仍为公司全资子公司。具体事项如下：

       一、募集资金到位情况

       经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司

于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣

除 支 付 的 保 荐 与 承 销 费 （ 不 含 税 ） 63,367,726.39 元 后 的 募 集 资 金 为

867,629,273.61 元。另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等

不含税发行费用合计 16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。

上述募集资金于 2020 年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，出具了众环验字[2020]010051 号验资报告。公司已将上述

募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订

了募集资金监管协议。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《武汉回盛生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》以及经 2020 年度第五次临时股东大会审议通过的《关于使用超

募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，公司首

次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部投资于以下项目：

                                                                       单位：万元
                                                                  募集资金承诺
序号                   项目名称                    实施主体
                                                                    投资金额
                    粉/散/预混剂自动化生产基地建
  1                                                武汉回盛             32,000.00
        新沟基地 设项目
  2                 研发及质检中心建设项目         武汉回盛              7,000.00
  3     年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目    湖北回盛              7,000.00
  4     中药提取及制剂生产线建设项目               湖北回盛              6,000.00
  5     补充流动资金                               武汉回盛              7,000.00
  6     年产 1000 吨泰乐菌素项目                   湖北回盛             26,071.25
                            合计                                        85,071.25
                                          2
     三、使用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转增注册资本的情

况

     本次募投项目中，“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”、“中药

提取及制剂生产线建设项目”及“年产 1000 吨泰乐菌素项目”由全资子公司湖

北回盛实施，为协助子公司更好地实施募投项目，公司拟使用募集资金 19,000
万元对全资子公司增资；同时，根据《公司法》规定，湖北回盛以其 3,000 万

元资本公积金转增注册资本。本次增资完成后，湖北回盛注册资本由 8,000 万

元人民币增至 30,000 万元人民币，公司仍将持有其 100%股权。董事会授权公

司管理层办理湖北回盛增资的具体工作。

     四、增资对象基本情况

     （一）基本情况
名    称                湖北回盛生物科技有限公司

成立日期                2009 年 04 月 08 日

注册地点                应城市城南经济开发区横一路

法定代表人              余虎杰

注册资本                8,000 万元
                        许可项目：饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；饲料生
                        产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经
                        批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
                        营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主营业务
                        一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物有
                        机肥研发；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；饲料添加
                        剂销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经
                        营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构                公司持有湖北回盛生物科技有限公司 100%股权

关联关系                武汉回盛生物科技股份有限公司全资子公司

     （二）财务情况：

     最近一年及一期主要财务指标：

                                         3
                                                                        单位：万元
                           2020 年末/2020 年度         2021 年 6 月末/2021 年 1-6
           项目
                               （经审计）                   月（未经审计）

总资产                                     44,398.46                    62,553.78

负债总额                                   26,129.38                    41,948.28

净资产                                     18,269.08                    20,605.49

营业收入                                   26,209.04                    17,535.26

净利润                                      3,454.61                     2,336.42

    五、本次增资对公司的影响及存在的风险

    1、公司本次使用募集资金向湖北回盛增资及其资本公积金转增注册资本

是为满足募投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计

划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司

法》的有关规定。

    2、本次增资后，公司仍持有湖北回盛 100%股权，不影响公司财务报表合

并范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

    六、本次增资后对募集资金的管理

    公司本次向湖北回盛增加注册资本事宜经董事会审议通过后，公司将根据

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定合法、合规使用募集

资金，对募集资金使用实施有效监管。公司将根据募投项目实施进展情况，严

格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

    七、履行的审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使

                                     4
用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转增注册资本的议案》，同意公

司使用部分募集资金向全资子公司湖北回盛增资及其资本公积金转增注册资

本的事项。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 7 月 30 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转增注册资本的议案》，监事会

认为：公司本次使用募集资金向全资子公司湖北回盛增加注册资本是为满足募

投项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，湖北回盛以资本

公积金 3,000 万元转增注册资本符合《公司法》的规定。因此，监事会同意公

司使用募集资金向全资子公司湖北回盛增资及其资本公积金转增注册资本的

事项。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次使用募集资金 19,000 万元向全资子公

司湖北回盛增资及其资本公积金转增注册资本的事项符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规的要求，有利于保障募集资金投资项目的建设，符合募集资金使用计划

和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，湖北回

盛以资本公积金 3,000 万元转增注册资本符合《公司法》的规定。因此，我们

同意公司使用募集资金向全资子公司湖北回盛增资及其资本公积金转增注册

资本的事项。

   （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资及其资

本公积金转增注册资本的议案已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事
                                  5
亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等有关

法律法规以及公司内部制度的规定，履行了必要的审批程序；公司本次增资是

基于募投项目的实际需要，符合募集资金使用计划，符合公司发展战略需要，
符合公司及全体股东的利益。同时，湖北回盛以资本公积金 3,000 万元转增注

册资本符合《公司法》的规定。综上，保荐机构对公司公司使用募集资金向全

资子公司湖北回盛增资及其资本公积金转增注册资本的事项无异议。

    八、备查文件

    （一）第二届董事会第十七次会议决议；

    （二）第二届监事会第十四次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    （四）海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司使用募

集资金向子公司增资及其资本公积金转增注册资本的核查意见。

    特此公告。




                                  武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 31 日




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