证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2022-063
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十六次会议于 2022 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因审

议事项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知时

限的要求，本次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件及电话通知方式发出。

本次应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先

生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

    截至 2022 年 8 月 4 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价格

的向下修正条款。

    鉴于“回盛转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合

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考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健

发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董

事会决定不向下修正“回盛转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起

的 6 个月内（自 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 2 月 3 日），如再次触发“回盛转

债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过
之日起满 6 个月之后，若再次触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款，届

时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”转股价格的向下修正

权利。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正“回盛转债”

转股价格的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件

    第二届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。




                                     武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 4 日




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