证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2022-065
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十七次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知

于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及电话通知方式发出。本次应出席董事 5 名，

实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成

员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，一致认为：

公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》和《2022

                                    1
年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告>的议案》

    董事会认为：2022 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的

相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存

在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他

募投项目的议案》

    因公司首次公开发行股票募投项目“中药提取及制剂生产线建设项目”，

向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“湖北回盛制剂生产线自动化综合

改扩建项目”、“粉剂/预混剂生产线扩建项目”已达到预定可使用状态，为

提高资金的利用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等有关规定，公司董事会同意将上述募投项目结项，并将节余募集资


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金共计 8,310.53 万元（含尚未支付的项目尾款，具体金额以资金转出当日银行

结算余额为准）用于募投项目“年产 1000 吨泰乐菌素项目”和“年产 1,000

吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌素生产线扩建项目”的建设，以满足相关募投

项目未来的资金需求。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有

限公司出具了《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司部

分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募投项目结项并将节

余募集资金用于其他募投项目的公告》等相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，

遵循独立、客观、公正的审计准则，诚实守信、恪尽职守、细致谨慎，为公司

出具的各期审计报告客观、公正的反映了各期的财务状况和经营成果。为保持

公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘

该所为公司 2022 年度审计机构，并提请公司股东大会授权管理层根据行业标

准及公司审计的实际工作情况，确定 2022 年度审计费用。该事项经公司 2022

年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2022 年度审计机构

的公告》。


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    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （五）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章

程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范

性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理

与修改。

    5.01、审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    5.02、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    5.03、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    5.04、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    5.05、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    5.06、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    5.07、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    5.08、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》


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       表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       5.09、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制

度>的议案》

       表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       5.10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

       表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度全文。

       本议案获得通过。

       （六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议

案》
       根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:00 召开 2022

年第三次临时股东大会。

       具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时

股东大会的通知》。

       表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件

       （一）第二届董事会第二十七次会议决议；

       （二）独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意

见；

       （三）独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。


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武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

          2022 年 8 月 30 日




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