证券代码：300871               证券简称：回盛生物      公告编号：2022-
077
转债代码：123132               转债简称：回盛转债


                      武汉回盛生物科技股份有限公司
                    2022年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:00
      （2）网络投票时间：2022年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年9月15日9:15-15:00。
      2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52
号 公司1号会议室。
      3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份102,049,905股，占上市公司有
表 决 权总 股 份的 62.0014 ％ 。其 中 ：通 过 现场 投 票的股 东 2 人 ，代 表 股份
93,276,063股，占上市公司有表决权总股份的56.6708％；通过网络投票的股东
6人，代表股份8,773,842股，占上市公司有表决权总股份的5.3306％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,773,842股，占上市公司有表
决权总股份的5.3306％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上
市公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东6人，代表股份
8,773,842股，占上市公司有表决权总股份的5.3306％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次
股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 102,049,905 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 8,773,842 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 102,049,905 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 8,773,842 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
    （二）律师姓名：王彩章、彭瑶；
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）武汉回盛生物科技股份有限2022年第三次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2022
年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                        武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
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    2022 年 9 月 15 日




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