证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2022-082
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                      武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二

十三次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通

知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式及电话方式送达全体监事。本次会议

由公司监事会主席陈沛风先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的

监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议的《2022 年第三季度报告》的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披

露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的
                                    1
议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资有利于

保障募投项目建设，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资

子公司湖北回盛生物科技有限公司增资的事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披

露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金及自有资
金向全资子公司增资的公告》等相关公告。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第二届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                  武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 10 月 26 日




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