回盛生物：第二届董事会第二十八次会议决议公告2022-10-26
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2022-081
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次
应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主
持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为：公司 2022
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
1
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年第三季度报告》。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的
议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司湖北回盛
增资人民币 7 亿元用于募集资金投资项目建设的事项,并授权管理层办理增资
的具体事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有
限公司出具了《海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司使
用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见》。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金及自有资
金向全资子公司增资的公告》等相关公告。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据业务发展需要，公司拟在原经营范围内增加“消毒剂生产（不含危险
化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）”。因此，公司拟对经营范围进行
变更并修改《公司章程》相应条款，变更后的经营范围最终以股东大会审议及
武汉市行政审批服务机构的审批结果为准。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订<
公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议
案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
经与会董事审议，同意公司于 2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:00 召开
2022 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披
露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
3
